安徽固镇农村交易银行被罚76万元：与身份不解的客户进行来去大要为客户开立匿名账户、化名账户
发布日期：2025-04-01 09:01 点击次数：143
2月28日金融一线音书，中国东谈主民银行蚌埠市分行行政处分决定信息公示表表露，安徽固镇农村交易银行股份有限公司因个体工商户及小微企业主探究性贷款统计不准确，涉农贷款统计不准确；与身份不解的客户进行来去大要为客户开立匿名账户、化名账户；单元结算账户撤消迟备案，单元结算账户开立迟备案，受到告诫并被罚金76万元。
周某全（时任安徽固镇农村交易银行股份有限公司刘集 支行行长）对该行与身份不解的客户进行来去大要为客户开立匿名账户、化名账户负有职守，被罚金2.5万元。
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序号 |
当事东谈主称号（姓名、职务） |
行政处分 决定书文号 |
不法算作类型 |
行政处 罚骨子 |
作出行政处分决定机关称号 |
作出行政处分决定日历 |
公示期限（自公示之日起计较） |
备注 |
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1 |
安徽固镇农村交易银行股份有限公司 |
蚌银罚决字〔2025〕1号 |
1．个体工商户及小微企业主探究性贷款统计不准确，涉农贷款统计不准确； 2．与身份不解的客户进行来去大要为客户开立匿名账户、化名账户； 3．单元结算账户撤消迟备案，单元结算账户开立迟备案。 |
告诫，并处分款76万元东谈主民币 |
中国东谈主民银行蚌埠市分行 |
2025年2月 20日 |
3年 |
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2 |
周某全（时任安徽固镇农村交易银行股份有限公司刘集 支行行长） |
蚌银罚决字〔2025〕2号 |
对安徽固镇农村交易银行股份有限公司以下不法违法算作认真：与身份不解的客户进行来去大要为客户开立匿名账户、化名账户。 |
罚金2.5万元东谈主民币 |
中国东谈主民银行蚌埠市分行 |
2025年2月 20日 |
3年 |
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